내실 있는 성장과 책임 있는 경영으로
신뢰받는 기업가치를 지속적으로 높여갑니다
이사회 구성
| 직명 | 성명 | 임기 | 약력 | 추천인 | 책임보험가입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김태균 | 2024.03.27 ~ 2027.03.27 | 진흥기업(주) 대표이사 | 이사회 | 가입 |
| (前) 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 | |||||
| 사내이사 | 김광오 | 2026.03.31 ~ 2029.03.31 | (주)효성 재무본부 본부장 부사장 | 이사회 | 가입 |
| 사외이사 | 김영 | 2024.03.27 ~ 2027.03.27 | 진흥기업(주) 사외이사 | 이사회 | 가입 |
| (前) 고려대학교 세종부총장 | |||||
| (現) 고려대학교 환경시스템공학과 교수 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.02.03 | 제1호 의안 : 제66기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 2025년 안전 및 보건 계획 승인의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 준법지원인 활동 보고 | ||||
| 제3호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 2 | 2025.03.05 | 제1호 의안 : 제66기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 내부회계관리규정 변경의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 감사보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | ||||
| 제3호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 3 | 2025.04.22 | 제1호 보고 : 2025년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 4 | 2025.07.21 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래 승인에 관한 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 2025년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 5 | 2025.10.27 | 제1호 의안 : 계열회사와의 2026년 내부거래 승인의 건 | 가결 | 정기 |
| 제1호 보고 : 2025년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 6 | 2025.12.15 | 제1호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 제1호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.01.25 | 제1호 의안 : 제65기 재무제표 및 영업보고서 승인 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 2024년 안전 및 보건 계획 승인 건 | ||||
| 제1호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 2 | 2024.03.12 | 제1호 의안 : 제65기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 감사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 감사보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | ||||
| 제3호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 3 | 2024.03.27 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제4호 의안 : 준법지원인 선임의 건 | ||||
| 4 | 2024.03.27 | 제1호 의안 : 이사 등과 회사간의 거래 승인 건 | 가결 | 임시 |
| 5 | 2024.04.26 | 제1호 보고 : 2024년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 6 | 2024.07.24 | 제1호 보고 : 2024년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 7 | 2024.10.28 | 제1호 의안 : 계열회사와의 2025년 내부거래 승인 의 건 | 가결 | 정기 |
| 제1호 보고 : 2024년 3분기 경영실적 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.02.07 | 제1호 의안 : 제64기 재무제표 및 영업보고서 승인 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 2023년 안전 및 보건 계획 승인 건 | ||||
| 제1호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | ||||
| 2 | 2023.03.13 | 제1호 의안 : 제64기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 감사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 감사보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태평가보고 | ||||
| 제3호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 3 | 2023.04.25 | 제1호 보고 : 2023년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 4 | 2023.07.26 | 제1호 보고 : 2023년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 5 | 2023.10.25 | 제1호 의안 : 계열회사와의 2024년 자산(브랜드) 거래 승인 의 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 계열회사와의 2024년 상품/용역 거래 예상금액 일괄 승인 의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 2023년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.02.08 | 제1호 의안 : 제63기(2021년) 재무제표 및 영업보고서 승인 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 2022년 안전 및 보건 계획 승인 건 | ||||
| 제1호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | ||||
| 제3호 보고 : 기타 현황보고 | ||||
| 2 | 2022.03.08 | 제1호 의안 : 제63기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제4호 의안 : 2022년 안전 및 보건 계획 변경의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 감사보고 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | ||||
| 제3호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 3 | 2022.05.10 | 제1호 보고 : 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 4 | 2022.08.10 | 제1호 보고 : 2022년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고의 건 | ||||
| 5 | 2022.11.08 | 제1호 의안 : 계열회사와의 '23년 자산(브랜드) 거래 승인 의 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 계열회사와의 '23년 상품/용역 거래 예상금액 일괄 승인 의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 현안에 대한 승인 의 건 | ||||
| 제1호 보고 : 2022년 3분기 경영실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | |||
| 제2호 보고 : 경영위원회 의결사항 보고의 건 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.02.09 | 제1호 의안 : 제62기(2020년) 재무제표 및 영업보고서 승인 의 건 | 가결 | 정기 |
| 제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | ||||
| 2 | 2021.03.09 | 제1호 의안 : 제62기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제1호 의안 : 감사보고 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | ||||
| 제3호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 3 | 2021.03.26 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 4 | 2021.05.12 | 제1호 의안 : 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건 | ||||
| 5 | 2021.07.30 | 제1호 의안 : 2021년 상반기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 및 현안 보고의 건 | ||||
| 6 | 2021.11.02 | 제1호 의안 : 계열회사와의 '22년 자산(브랜드) 거래 승인 의 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 계열회사와의 '22년 상품/용역 거래 승인 의 건 | ||||
| 제1호 의안 : 2021년 3분기 경영실적 및 연간 전망 보고의 건 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 및 현안 보고의 건 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.02.10 | 제1호 의안 : 제61기(2019년도) 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 정기 |
| 제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | ||||
| 2 | 2020.03.04 | 제1호 의안 : 제61기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 감사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제1호 의안 : 감사보고 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | ||||
| 제3호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 3 | 2020.05.13 | 제1호 의안 : 2020년 1분기 주요 경영활동 및 경영실적 보고 | 보고 | 정기 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 4 | 2020.08.12 | 제1호 의안 : 2020년 상반기 경영실적 승인 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건 | 보고 | |||
| 제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 5 | 2020.11.04 | 제1호 의안 : 계열회사와의 '21년 자산(브랜드) 거래 승인 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 계열회사와의 '21년 상품/용역 거래 승인 의 건 | ||||
| 제3호 의안 : '21년 안전 및 보건계획 승인 의 건 | ||||
| 제1호 의안 : 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고의 건 | ||||
| 제3호 의안 : (舊)백성 지분매각 추진 보고의 건 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.02.12 | 제1호 의안 : 제60기(2018년도) 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 정기 |
| 제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 준법지원인 활동 보고 | ||||
| 2 | 2019.03.12 | 제1호 의안 : 제60기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 제4호 의안 : 내부회계관리규정 변경의 건 | ||||
| 제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 | |||
| 제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태평가 보고 | ||||
| 제4호 의안 : 감사의 감사보고서 | ||||
| 3 | 2019.03.30 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 | |||
| 4 | 2019.04.05 | 제1호 의안 : 임시주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 임시주주총회 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 5 | 2019.05.09 | 제1호 의안 : 2019년 1분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 6 | 2019.05.17 | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 제3호 의안 : 투명경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 7 | 2019.08.13 | 제1호 의안 : 2019년 상반기 경영실적 보고의 건 | 가결 | 정기 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | ||||
| 8 | 2019.11.07 | 제1호 의안 : 2019년 3분기 경영실적 보고의 건 | 보고 | 정기 |
| 제2호 의안 : 경영위원회 의결사항과 사업장 현황 보고의 건 | ||||
| 9 | 2019.12.16 | 제1호 의안 : 계열회사와의 2020년 자산(브랜드) 거래 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 제2호 의안 : 계열회사와의 2020년 상품/용역거래 일괄 승인 의 건 | ||||
| 제1호 의안 : 경영위원회 의결사항 보고 | 보고 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.02.07 | 제59기 (2017년도) 재무제표 및 영업보고 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2018.03.13 | 제59기 (2017년도) 재무제표 및 영업보고 변경 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 제59기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | |||
| 이사 후보자 추천의 건 | 가결 | |||
| 이사회 운영규정 변경의 건 | 가결 | |||
| 투명경영위원회 운영규정 제정의 건 | 가결 | |||
| 투명경영위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 가결 | |||
| 3 | 2018.05.09 | 2018년도 1분기 경영실적 보고의 건 / 경영위원회 의결사항 보고 | 가결 | 임시 |
| 4 | 2018.08.09 | 2018년도 상반기 경영실적 보고의 건 / 경영위원회 의결사항 보고 | 가결 | 임시 |
| 5 | 2018.11.07 | 2018년도 3분기 경영실적 보고의 건 / 경영위원회 의결사항 보고 | 가결 | 임시 |
| 보증주식 변환에 의한 유상증자 승인의 건 (사모 최대주주) | 가결 | |||
| 보통주식 발행에 의한 유상증자(기업구조조정촉진법에 의한 출자전환) 승인 의 건 (사모 채권금융기관) | 가결 | |||
| 특수관계인으로부터 받은 차입 승인 건 | 가결 | |||
| 6 | 2018.12.26 | 계열회사(효성중공업)와의 2019년 자산(브랜드) 거래 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 계열회사(효성중공업)와의 2019년 상품/용역 거래 일괄 승인 의 건 | 가결 | |||
| 주주협의회와의 특수약정 체결 승인 의 건 | 가결 | |||
| 경영위원회 의결사항 보고 | 가결 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017.01.17 | 임시주주총회 의안 추가의 건 (이사 선임의 건 추가) | 가결 | 임시 |
| 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 2 | 2017.02.03 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 3 | 2017.02.16 | 제58기 (2016년도) 재무제표 및 영업보고 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 4 | 2017.03.14 | 제58기 (2016년도) 재무제표 및 영업보고 변경 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 제58기 정기주주총회 소집일시, 장소 및 회의목적사항 결정의 건 | ||||
| 이사 후보자 추천의 건 | ||||
| 감사 후보자 추천의 건 | ||||
| 경영위원회 위원 변경의 건 | ||||
| 5 | 2017.05.11 | 2017년도 1분기 경영실적 보고의 건 / 경영위원회 의결사항 보고 | 가결 | 임시 |
| 6 | 2017.06.02 | 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인 의 건 (사모 최대 주주) | 가결 | 임시 |
| 보통주식 발행에 의한 유상증자(기업구조조정촉진법에 의한 출자전환) 승인 의 건 (사모 채권금융기관) | ||||
| 보통주식 발행에 의한 유상증자(기업구조조정촉진법에 의한 출자전환) 승인 의 건 (사모 채권금융기관) | ||||
| 특수관계인으로부터의 담보 승인 의 건 | ||||
| 7 | 2017.08.04 | 2017년도 상반기 경영실적 보고의 건 | 가결 | 임시 |
| 8 | 2017.11.09 | 2017년도 3분기 경영실적 보고의 건 / 경영위원회 의결사항 보고 | 가결 | 임시 |
| 9 | 2017.12.27 | 계열회사(효성)와의 2018년 상품, 용역거래 일괄 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016.02.11 | 제57기 (2015년도) 재무제표 및 영업보고 승인 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2016.03.10 | 제57기 (2015년도) 재무제표변경 승인 | 가결 | 임시 |
| 제57기 정기주총 소집일시, 장소 및 회의 목적사항 결정의 건 | ||||
| 이사후보자 추천의 건 | ||||
| 이사회 운영규정 변경의 건 | ||||
| 경영위원회 위원 선임의 건 | ||||
| 3 | 2016.05.12 | 2016년도 1분기 경영실적 보고의 건 | 가결 | 임시 |
| 준법지원인 선임 의결의 건 | ||||
| 4 | 2016.08.05 | 2016년도 상반기 경영실적 보고의 건 | 가결 | 임시 |
| 대전문지구 아파트 사업대출 약정 및 책임준공 확약 승인 의 건 | ||||
| 5 | 2016.11.10 | 2016년도 3분기 경영실적 보고의 건 | 가결 | 임시 |
| 6 | 2016.12.22 | 자본감소의 건 | 가결 | 임시 |
| 임시주주총회 소집의 건 | ||||
| 임시주주총회 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 건 | ||||
| 자주차입 연장의 건 | ||||
| 7 | 2016.12.27 | 보통주식 발행에 의한 유상증자 승인의 건 (사모 최대 주주) | 가결 | 임시 |
| 보통주식 발행에 의한 유상증자(기업구조조정촉진법에 의한 출자전환) 승인 의 건 (사모 최대 주주) | ||||
| 특수관계인으로부터의 담보 승인 | ||||
| 계열회사(효성 외)와의 2016년 선급 용역거래 변경 및 2017년 상품 용역거래 일괄 승인 의 건 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015.01.08 | 유상증자금액 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2015.01.26 | 대출 및 사업약정변경 합의서 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 3 | 2015.01.27 | 유상증자관련 보호예수기간 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 4 | 2015.02.12 | 56기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 가결 | 정기 |
| 5 | 2015.03.12 | 56기 정기주주총회 개최 결의 | 가결 | 임시 |
| 6 | 2015.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 7 | 2015.03.31 | 계열회사인 출자계열회사와 상품용역 거래 의결 및 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 8 | 2015.06.25 | 사업확정체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 대출약정체결의 건 | ||||
| 대출약정 관련 담보계약 체결의 건 | ||||
| 임원부동 매매수약 체결의 건 | ||||
| 근린생활시설 매입확약 체결의 건 | ||||
| 공사도급계약 체결의 건 | ||||
| 공동사업약 체결의 건 | ||||
| 9 | 2015.06.30 | 동일인등 출자계열회사와 상품용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 10 | 2015.07.30 | NH다감이 설정한 약정 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 11 | 2015.09.10 | 동일인등 출자계열회사와 상품용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 12 | 2015.11.16 | 5분기 경영실적 및 주요 경영현안 보고의 건 | 가결 | 임시 |
| 13 | 2015.12.01 | 광폭터널 오버로드 사업 관련 대출약정서 체결 및 현물인수 특약의 건 | 가결 | 임시 |
| 14 | 2015.12.30 | 계열회사(효성 외)와의 2015년 상품 용역거래 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 계열회사(효성 외)와의 2016년 상품 용역거래 일괄 승인의 건 | ||||
| 기업운영일반자금대출 신규 차입의 건 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014.02.13 | 55기 재무제표 승인 및 정기주총 소집결의 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2014.03.31 | 동일인등 출자계열회사와 상품 용역 거래 의결 및 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 3 | 2014.04.28 | 차급 차입 연장의 건 | 가결 | 정기 |
| 4 | 2014.06.30 | 자금관리대리사무계약서 체결 승인의 건 | 가결 | 임시 |
| 5 | 2014.07.23 | 사업 및 대출약정서 승인의 건 | 가결 | 임시 |
| 6 | 2014.07.24 | 동일인등 출자계열회사와 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 7 | 2014.08.26 | 동일인등 출자계열회사와 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 8 | 2014.09.29 | 동일인등 출자계열회사와 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 9 | 2014.11.20 | 사업 및 대출약정서 승인의 건 | 가결 | 임시 |
| 10 | 2014.12.29 | 특수관계인으로부터 담보수령 및 특수관계인의 유상증자 참여의 건 | 가결 | 임시 |
| 11 | 2014.12.29 | 유상증자의 건 | 가결 | 임시 |
| 12 | 2014.12.31 | 동일인등 출자계열회사와 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013.01.04 | 자본감소 및 임시주총 소집의 건 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2013.01.29 | 대출 및 사업약정변경 합의서 승인의 건 | 가결 | 임시 |
| 3 | 2013.03.14 | 결산 승인 및 정기주총 소집의 건 | 가결 | 정기 |
| 4 | 2013.03.29 | 13년 2분기 상품용역 거래의 건 | 가결 | 임시 |
| 5 | 2013.04.16 | 13년 2분기 상품용역 거래의 건 | 가결 | 임시 |
| 6 | 2013.04.25 | 대구역 재개발사업 등 대출약정 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 7 | 2013.04.30 | 신규차입 차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 8 | 2013.05.23 | 대출금 기한연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 9 | 2013.05.30 | 대출금 기한연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 10 | 2013.06.21 | 주식매각의 건 | 가결 | 임시 |
| 11 | 2013.06.28 | 2분기 상품용역거래 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 12 | 2013.06.28 | 3분기 상품용역 거래의 건 | 가결 | 임시 |
| 13 | 2013.09.30 | 3분기 상품용역 거래 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 14 | 2013.09.30 | 4분기 상품용역 거래의 건 | 가결 | 임시 |
| 15 | 2013.10.01 | BTL 대출약정 및 도급계약체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 16 | 2013.11.22 | BTL 대출약정 및 도급계약체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 17 | 2013.12.31 | 동일인등 출자계열회사와 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012.01.16 | 용산관련 서류 제출의 건 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2012.02.17 | 운영자금 차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 3 | 2012.02.21 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 4 | 2012.02.22 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 5 | 2012.03.13 | 운영자금 차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 6 | 2012.03.15 | 결산 승인 및 정기주총 소집의 건 | 가결 | 정기 |
| 7 | 2012.03.19 | 출자전환 승인 의 건 | 가결 | 임시 |
| 8 | 2012.03.19 | 신규 차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 9 | 2012.03.20 | 차입 연장 및 한도 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 10 | 2012.03.21 | 특수관계인으로부터 담보 취득의 건 | 가결 | 임시 |
| 11 | 2012.03.30 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 12 | 2012.03.30 | 대표이사 부문수의 건 | 가결 | 임시 |
| 13 | 2012.04.10 | 대출 및 사업약정변경 합의서 승인의 건 | 가결 | 임시 |
| 14 | 2012.04.26 | 자금 차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 15 | 2012.05.04 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 16 | 2012.05.08 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 17 | 2012.05.09 | 종로구 대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 18 | 2012.05.30 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 19 | 2012.06.26 | 자금 차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 20 | 2012.08.30 | 동일인과의 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 21 | 2012.09.28 | 동일인과의 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 22 | 2012.10.26 | 금융기관 차입에 관한 건 | 가결 | 임시 |
| 23 | 2012.11.27 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 24 | 2012.12.26 | 동일인과의 상품 용역 거래 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 25 | 2012.12.28 | 동일인과의 상품 용역 거래 의결의 건 | 가결 | 임시 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011.01.04 | 건설공제조합 차입약정 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2011.01.20 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 3 | 2011.02.23 | 부동산 담보신탁 결의의 건 | 가결 | 임시 |
| 4 | 2011.03.02 | 운영자금 차입의 건((주)효성) | 가결 | 임시 |
| 5 | 2011.03.10 | 52기 재무제표 승인 및 정기주총 소집의 건 | 가결 | 정기 |
| 6 | 2011.03.23 | BTL 공사도급계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 7 | 2011.03.25 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 8 | 2011.03.31 | 운영자금 차입의 건((주)효성) | 가결 | 임시 |
| 9 | 2011.04.06 | 아파트사업 시행사 담보대출 연대보증의 건 (연장) |
가결 | 임시 |
| 10 | 2011.04.07 | 종로구 미술 전시제공의 건 | 가결 | 임시 |
| 11 | 2011.04.11 | 대출 연장 및 담보제공에 관한 건 | 가결 | 임시 |
| 12 | 2011.04.12 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 13 | 2011.05.02 | 단기차입금 증가 결정의 건(효성,우리은행) | 가결 | 임시 |
| 14 | 2011.05.13 | 종건산업위원회 관리규정 조치 | 가결 | 임시 |
| 15 | 2011.05.19 | 청정경상화재성 이행 확정을 위한 MOU체결 승인 | 가결 | 임시 |
| 16 | 2011.05.24 | 기존 차입금 상환 및 신규 차입의 건((주)효성) | 가결 | 임시 |
| 17 | 2011.05.24 | 대출연장 및 담보제공의 건 | 가결 | 임시 |
| 18 | 2011.05.30 | 단기차입금 증가 결정의 건 | 가결 | 임시 |
| 19 | 2011.05.31 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 20 | 2011.05.31 | 대표이사 부문수 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 21 | 2011.06.27 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 22 | 2011.06.30 | 시행사 대출연장 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 23 | 2011.07.20 | BTL 관련계약 체결에 대한 승인 및 이행의 건 | 가결 | 임시 |
| 24 | 2011.07.29 | 시행사 대출연장 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 25 | 2011.08.29 | 시행사 대출연장 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 26 | 2011.09.30 | 시행사 대출연장 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 27 | 2011.11.30 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 28 | 2011.12.05 | BTL 관련계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 29 | 2011.12.13 | BTL 관련계약 변경 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 30 | 2011.12.13 | 자본감소 결정 및 임시주총 소집의 건 | 가결 | 임시 |
| 31 | 2011.12.26 | 시행사 대출연장 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010.01.18 | 아파트사업 시행사 중도금대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증 및 자금대여의 건 | ||||
| 2 | 2010.02.05 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 3 | 2010.02.18 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 4 | 2010.02.26 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 임시 |
| 우리은행 대출금 기한 연장의 건 | ||||
| 아파트사업 시행사 ABL금융 약정의 건 | ||||
| 5 | 2010.03.05 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 6 | 2010.03.12 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 7 | 2010.03.15 | 제51기 정기주총회 소집의 건 | 가결 | 정기 |
| 제51기 재무제표 승인의 건 | ||||
| 8 | 2010.03.29 | 오피스텔 사업약정 및 대리사무 계약의 건 | 가결 | 임시 |
| 9 | 2010.03.30 | 아파트분양중 중도금대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | ||||
| 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증 및 자금대여의 건 | ||||
| 10 | 2010.04.01 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 11 | 2010.04.12 | 수협 대출금 기한 연장 및 담보제공의 건 | 가결 | 임시 |
| 12 | 2010.04.16 | 마천축전지차손(B2B)의 건 | 가결 | 임시 |
| 13 | 2010.04.19 | 하나은행 대출금 기한 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 14 | 2010.04.22 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 15 | 2010.04.23 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 16 | 2010.05.19 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 17 | 2010.05.24 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건(2곳) | 가결 | 임시 |
| 18 | 2010.05.31 | 관계형토지담보 계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 19 | 2010.06.23 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 20 | 2010.06.28 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 21 | 2010.06.29 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건(2곳) | 가결 | 임시 |
| 22 | 2010.06.30 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 23 | 2010.07.02 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 24 | 2010.07.08 | 아파트사업 중도금대출 업무협약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 25 | 2010.07.22 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 26 | 2010.07.26 | 외환은행 대출 기한 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 27 | 2010.07.27 | 감사 및 분양 BTL 대출약정 및 도급계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 28 | 2010.07.28 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 29 | 2010.08.18 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 30 | 2010.08.20 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장 및 자금대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 31 | 2010.08.25 | 방영 BTL 대출약정 및 도급계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 32 | 2010.08.27 | 아파트사업 시행사 담보대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 33 | 2010.09.01 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 34 | 2010.09.10 | 감사 및 방영 BTL 대출약정 및 도급계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 35 | 2010.09.10 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 36 | 2010.09.15 | 강진호특지분합동 BTL 대출약정 변경 합의서 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 37 | 2010.09.17 | 아파트사업 시행사 담보대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 38 | 2010.10.05 | 인천 주상복합 개발사업관련 계약서 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 39 | 2010.10.22 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 40 | 2010.10.25 | 대출확정서, 채무합의, 공사도급계약, 관리운영위탁계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 41 | 2010.11.05 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 42 | 2010.11.08 | 중구 양구공사 BTL체결에 대한 승인 및 이행의 건 | 가결 | 임시 |
| 43 | 2010.11.18 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 44 | 2010.11.23 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 45 | 2010.11.24 | 제18회 무보증 사모사채 발행의 건 | 가결 | 임시 |
| 46 | 2010.11.25 | 동산 유형물 주식복합아파트 관련 정상의 건 | 가결 | 임시 |
| 47 | 2010.11.26 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 48 | 2010.12.03 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건(3건) | 가결 | 임시 |
| 49 | 2010.12.07 | 강릉복지사업 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 50 | 2010.12.22 | 전권설정의 건 | 가결 | 임시 |
| 51 | 2010.12.22 | 주상복합 사업관련 지급보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 52 | 2010.12.23 | 부동산 담보대출 실행의 건 | 가결 | 임시 |
| 53 | 2010.12.23 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 건(2건) | 가결 | 임시 |
| 54 | 2010.12.24 | 담보신탁 등기의 관한 건 | 가결 | 임시 |
| 55 | 2010.12.27 | 아파트사업 시행사 금융대출 연대보증의 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 56 | 2010.12.30 | 주상복합 관련 시행사 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009.01.22 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 분납상환 변경약정의 건 | 가결 | 임시 |
| 2 | 2009.02.18 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 3 | 2009.02.20 | 감사윤규 규등선 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 4 | 2009.02.24 | 신규 담보차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 5 | 2009.02.27 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 정기예결 제정의 건 | ||||
| 신규자금 차입의 건 | ||||
| 6 | 2009.03.05 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 7 | 2009.03.09 | 제50기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 정기 |
| 제50기 재무제표 승인의 건 | ||||
| 8 | 2009.03.10 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 9 | 2009.03.13 | 여흥환인 대출의 건 | 가결 | 임시 |
| 10 | 2009.03.13 | 아파트사업 수분양자 대출연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 11 | 2009.03.16 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 분납상환 변경약정의 건 | 가결 | 임시 |
| 12 | 2009.03.19 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 분납상환 변경약정의 건 | 가결 | 임시 |
| 13 | 2009.03.26 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 아파트사업 시행사 PF 금융대출 및 사업약정 체결의 건 | ||||
| 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증의 건 | ||||
| 14 | 2009.03.31 | 수입증가 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 신규자금 차입의 건 | ||||
| 15 | 2009.04.08 | 임직원 상해손해 보험가입의 건 | 가결 | 임시 |
| 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | ||||
| 16 | 2009.04.10 | 여흥환인 신규차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 17 | 2009.04.21 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 18 | 2009.04.23 | 수협 대출약정 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 19 | 2009.04.29 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 20 | 2009.05.04 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 21 | 2009.05.12 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 차환 지급보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 22 | 2009.05.13 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 23 | 2009.05.14 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 24 | 2009.05.15 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 25 | 2009.05.30 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 26 | 2009.06.01 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 변경계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 27 | 2009.06.04 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 28 | 2009.06.12 | 여흥환인 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 29 | 2009.06.19 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 30 | 2009.06.23 | 동탄동 아일랜드 조성 및 운영사업 대출약정 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 31 | 2009.07.02 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 약정 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 32 | 2009.07.20 | 여흥환인 신규차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 33 | 2009.07.21 | 여흥환인 신규차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 34 | 2009.07.24 | 금융대출 기한연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 여흥환인 신규차입의 건 | ||||
| 35 | 2009.07.28 | BTL 민간투자사업 관련 대출약정 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 36 | 2009.07.30 | 여흥환인 대출의 건 | 가결 | 임시 |
| 37 | 2009.08.05 | 타법인 채무보증 기한연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 38 | 2009.08.13 | BTL사업 금융구도 확정에 따른 출자의 건 | 가결 | 임시 |
| BTL사업 실시협약서 확인의 건 | ||||
| 39 | 2009.08.19 | 아파트사업 시행사 사업비 대여의 건 | 가결 | 임시 |
| 40 | 2009.08.24 | 여흥환인 신규차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 41 | 2009.08.26 | BTL사업 금융구도 확정에 따른 자본금 증자의 건 | 가결 | 임시 |
| 42 | 2009.08.30 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 43 | 2009.09.01 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 44 | 2009.09.14 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 45 | 2009.09.25 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 약정 변경의 건 | 가결 | 임시 |
| 46 | 2009.09.28 | 아파트 사업 가압류 이의소송 조정의 및 연대 책임의 건 | 가결 | 임시 |
| 47 | 2009.10.09 | 신축사업 대출약정 및 관리형 토지신탁 계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 48 | 2009.10.14 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 지급보증 연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 49 | 2009.10.21 | 제51기 임시주주총회 개최의 건 | 가결 | 임시 |
| 50 | 2009.10.22 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 51 | 2009.10.27 | 아파트사업 대출금 리파이낸싱 연대보증의 건 | 가결 | 임시 |
| 52 | 2009.10.28 | 금융대출 기한연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 53 | 2009.11.06 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 54 | 2009.11.20 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 55 | 2009.11.17 | BTL 대출약정 및 공사도급계약 체결의 건 | 가결 | 임시 |
| 56 | 2009.11.29 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 57 | 2009.11.24 | 수요사채 발행의 건 | 가결 | 임시 |
| 58 | 2009.12.02 | 담보대 신규차입의 건 | 가결 | 임시 |
| 59 | 2009.12.03 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 임시 |
| 아파트사업 시행사 PF 만기연장의 건 | ||||
| 60 | 2009.12.16 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 61 | 2009.12.22 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 62 | 2009.12.28 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
| 63 | 2009.12.29 | 아파트사업 시행사 PF 금융대출 만기연장의 건 | 가결 | 임시 |
경영위원회
| 직책 | 성명 | 최대 주주와의 관계 | 약력 | 추천인 | 책임보험가입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김태균 | 없음 | 진흥기업(주) 대표이사 | 이사회 | 가입 |
| (前) 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 | |||||
| 부사장 | 김광오 | 없음 | (주)효성 재무본부 본부장 부사장 | 이사회 | 가입 |
투명경영위원회
| 직명 | 성명 | 최대 주주와의 관계 | 약력 | 추천인 | 책임보험가입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 김태균 | 없음 | 진흥기업(주) 대표이사 | 이사회 | 가입 |
| (前) 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 | |||||
| 사외이사 | 김영 | 없음 | (現) 고려대학교 세종부총장 | 이사회 | 가입 |
| (現) 고려대학교 환경시스템공학과 교수 |
2024 이사회 활동현황
| 직책 | 성명 | 최대 주주와의 관계 | 약력 | 추천인 | 책임보험가입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 김영 | 없음 | 진흥기업(주) 사외이사 | 이사회 | 가입 |
| (現) 고려대학교 세종부총장 | |||||
| (前) 고려대학교 세종산학협력단장 경영자문 / 감독 | |||||
| 대표이사 | 김태균 | 없음 | 진흥기업(주) 대표이사 | 이사회 | 가입 |
| (前) 현대건설(주) 주택사업본부 본부장 전무 |
감사현황
| 성명 | 상근여부 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 김승헌 | 상근 | (前) (주)한화 사외이사 | 2024. 03. 27 | 2027년 정기 주주총회 |
| (現) (사)한국방위사업연구원 전문위원 | ||||
| (재)한국메이크어위시소원·별재단 비상임감사 |
준법지원인현황
| 성명 | 상근여부 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 이형민 | 상근 | 진흥기업㈜ 법무팀장 | 2025. 12. 15 | 임기 3년 |
| (前) 진앤리 법률사무소, 법무법인 세종 | ||||
| (前) 현대건설㈜ 법무실 |
외부감사인 현황
| 법인명 | 선임일(계약일) | 계약기간 | 용역내용 |
|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2025.11.27 | 2026년 1월 1일 ~ 2028년 12월 31일 | 내부회계관리제도 및 회계감사 등 |
정기주주총회의 의결권 행사현황
| 주총일자 | 의안내용 | 결의내용 |
|---|---|---|
| 제 67 기 (2026.03.19) |
제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 66 기 (2025.03.20) |
제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 65 기 (2024.03.27) |
제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 1인) | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1인) | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 64 기 (2023.03.28) |
제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 63 기 (2022.03.25) |
제1호 의안 : 제63기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제4호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 62 기 (2021.03.26) |
제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 61 기 (2020.03.27) |
제1호 의안 : 제61기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 임시주주총회 (2019.05.17) |
제1호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 |
| 제 60 기 (2019.03.29) |
제1호 의안 : 제60기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 59 기 (2018.03.30) |
제1호 의안 : 제59기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제4호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 58 기 (2017.03.31) |
제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 임시주주총회 (2017.02.03) |
제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제 57 기 (2016.03.25) |
제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 56 기 (2015.03.27) |
제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 55 기 (2014.03.28) |
제1호 의안 : 제55기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건(김노복, 장용국) | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김배호) | 원안대로 승인 | |
| 제5호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제6호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 제 54 기 (2013.03.29) |
제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제4호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) | |
| 임시주주총회 (2013.02.19) |
제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건 | 원안대로 승인 |
| 제 53 기 (2012.03.30) |
제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인 건 | 원안대로 승인 |
| 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 원안대로 승인 | |
| 제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(10억) | |
| 제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건 | 원안대로 승인(1억5천) |
현재 신용등급